Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав провести термінове розслідування щодо ймовірної схеми нелегального виробництва та продажу сигарет, яка, за його словами, могла завдати значних збитків бюджету України.
Як повідомляє британське видання Daily Mail, журналістське розслідування The Mail on Sunday виявило можливі зв’язки британських компаній із мережею, яку підозрюють у масштабному ухиленні від сплати податків та незаконному обігу тютюнової продукції.
За оприлюдненими даними, йдеться про схему, через яку український бюджет міг щорічно втрачати близько 180–200 мільйонів фунтів стерлінгів. Борис Джонсон заявив, що такі втрати є особливо серйозними в умовах війни, коли державі необхідні максимальні надходження для фінансування оборони.
«У той час, коли цій героїчній країні потрібна кожна копійка податкових надходжень для боротьби з путінською армією, необхідно припинити такі операції та притягнути винних до відповідальності», — заявив Джонсон.
За словами критиків, сума можливих втрат може становити значну частину щорічної військової допомоги Великої Британії Україні. Вони наголошують, що кошти, які не надходять до бюджету через тіньовий ринок, могли б використовуватися для закупівлі необхідного обладнання та підтримки обороноздатності країни.
Що відомо про можливу схему
За даними розслідування, підозри стосуються діяльності українського виробника Marshall Finest Tobacco. Слідчі вважають, що під прикриттям легальної роботи компанія могла організувати виробництво неврахованої тютюнової продукції.
Як зазначається у матеріалах справи, сигарети могли реалізовуватися на внутрішньому ринку з використанням підроблених акцизних марок, а частина продукції могла незаконно потрапляти до країн Європейського Союзу.
За інформацією дослідницької компанії Kantar, яка займається аналізом роздрібного ринку, Marshall Finest Tobacco могла бути одним із найбільших виробників нелегальної тютюнової продукції в Україні.
Водночас кримінальне провадження щодо можливого незаконного виробництва та продажу сигарет триває. У Бюро економічної безпеки України підтвердили проведення досудового розслідування.
Питання до власників і офшорних структур
Окрему увагу журналісти звернули на структуру власності компанії Marshall Finest Tobacco. У відкритих українських реєстрах зазначено, що серед акціонерів компанії є дві британські фірми, зареєстровані за адресою офісної будівлі у Вотфорді, графство Гартфордшир.
За даними розслідування, обидві компанії пов’язані з фірмою, зареєстрованою у Белізі — країні, яку часто відносять до офшорних юрисдикцій.
Також повідомляється, що директорами британських компаній зазначені громадяни України, однак журналістам не вдалося встановити їхнє фактичне місцезнаходження.
Під час перевірки адреси, за якою зареєстровані компанії, журналісти не отримали підтвердження, що ці структури реально працюють у зазначеному приміщенні. Люди, з якими вони спілкувалися в будівлі, заявили, що не знають про діяльність цих компаній або їхніх керівників.
Третім акціонером Marshall Finest Tobacco, за даними реєстрів, є компанія із Сейшельських островів — ще однієї офшорної юрисдикції.
Компанія заперечує звинувачення
Директор Marshall Finest Tobacco Ігор Братченко категорично заперечив будь-яку причетність компанії до незаконного виробництва, контрабанди чи продажу підроблених тютюнових виробів.
За його словами, підприємство працює відповідно до українського законодавства та виконує всі необхідні вимоги щодо виробництва і торгівлі тютюновою продукцією.
Компанія також зазначає, що має офіційну ліцензію на виробництво та оптовий продаж тютюнових виробів.
Масштаби проблеми нелегального ринку
Проблема нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні залишається однією з найбільших у сфері втрат державних доходів.
За оцінками експертів, через тіньовий ринок сигарет і вейпів бюджет щороку може недоотримувати десятки мільярдів гривень.
Представники легальних виробників раніше заявляли, що лише за один рік втрати бюджету могли становити понад 26 мільярдів гривень. За збереження нинішніх тенденцій ця сума може продовжувати зростати.
Однією з проблем залишається те, що частина нелегальних торгових точок після закриття правоохоронцями швидко відновлює роботу.
За інформацією з джерел, до діяльності окремих нелегальних виробників можуть бути причетні колишні працівники правоохоронних та податкових органів України. Однак ці дані мають бути підтверджені в межах офіційних розслідувань.
Скандал навколо можливого нелегального виробництва сигарет привернув увагу не лише українських, а й британських політиків. Борис Джонсон закликав провести повну перевірку ситуації, адже йдеться не лише про податкові втрати, а й про довіру міжнародних партнерів до використання ресурсів у воєнний час.
Наразі остаточні висновки щодо причетності конкретних осіб або компаній мають бути зроблені лише після завершення розслідування та відповідних судових процедур.
